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miércoles, abril 24, 2024

Etiqueta: Lavado de dinero

Detienen a Nicolás Petro por presunto lavado de dinero

El hijo de Gustavo Petro, Nicolás Petro, fue detenido este sábado 29 de julio por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

En Ecuador investigarán casos de corrupción vinculados a Álex Saab

Con pedidos de información a la Fiscalía y varias instituciones, las autoridades de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea arrancaron con la investigación sobre la influencia del colombo-venezolano, Alex Saab, en Ecuador.

Exdirectivo de Pdvsa declarará en EE.UU. en juicio de un iraní

José Luis Parada, exdirector de producción de Pdvsa encargado de la región occidental y detenido en 2015 por irregularidades administrativas, testificará contra Ali Sadr...