Etiqueta: Lavado de dinero
Detienen a Nicolás Petro por presunto lavado de dinero
El hijo de Gustavo Petro, Nicolás Petro, fue detenido este sábado 29 de julio por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
En Ecuador investigarán casos de corrupción vinculados a Álex Saab
Con pedidos de información a la Fiscalía y varias instituciones, las autoridades de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea arrancaron con la investigación sobre la influencia del colombo-venezolano, Alex Saab, en Ecuador.
Exdirectivo de Pdvsa declarará en EE.UU. en juicio de un iraní
José Luis Parada, exdirector de producción de Pdvsa encargado de la región occidental y detenido en 2015 por irregularidades administrativas, testificará contra Ali Sadr...
