La Cancillería publicó un comunicado en el que rechaza que la Unión Europea incluya a Venezuela en la lista de países que representan “alto riesgo”.
En cambio, el texto cuestiona que la propia Unión Europea no sea capaz de “proteger sus intereses, su economía y hasta su dignidad”.
De igual forma, denuncia que hay bancos que “lavando dinero de sus propios capitales” con funcionarios que miran hacia otro lado.
¿Qué hizo la Unión Europea?
El pasado martes, el bloque europeo actualizó su lista de países de alto riesgo para el lavado de dinero y apoyo al terrorismo.
Entre los nuevos países que conforman esta lista se encuentran Venezuela, Mónaco, Líbano y Kenia. Entre tanto, la Unión Europea retiró a Panamá y a otras siete naciones a las que ya no consideran peligrosas.
Los países ahora clasificados como de alto riesgo son Argelia, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, Líbano, Mónaco, Namibia, Nepal y Venezuela, informó la Comisión en un comunicado oficial.
La actualización de esta lista no implica sanciones directas, pero sí obliga a las instituciones financieras del bloque a reforzar sus controles y aplicar una vigilancia más estricta en las transacciones que involucren a clientes o entidades originarias de estas jurisdicciones.
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